Compromiso con la Calidad y Profesionalismo
Tu aliado en el cumplimiento de Obligaciones en Actividades Vulnerables
Sofom una Sociedad conformada por Especialistas en materia de PLD/FT del Sistema Financiero y Actividades Vulnerables, te brindamos Servicios de; Auditoría, Asesoría, Consultoría, Diagnostico Organizacional.
Contamos con los conocimientos y una amplia trayectoria en la diversidad de servicios que brindamos.
Manifestamos nuestro compromiso de profesionalismo y calidad.
Tenemos como objetivo el establecer y mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes, que se fundamente en la generación de valor resultante de nuestro trabajo y en la continua búsqueda de exceder sus expectativas.
Servicios Profesionales en Auditoría y Consultoría
Expertos en el área de PLD y Actividades Vulnerables
Ofrecemos un amplio rango de servicios que incluye auditoría, asesoría, consultoría y cumplimiento regulatorio para tu empresa. Diagnósticos organizacionales y soluciones personalizadas que garantizan tu éxito.
Metodología de Evaluación de Riesgos
Desarrollo del documento de la Metodología de Evaluación de Riesgos.
Auditoría y Asesoría
Realizamos auditorías integrales y brindamos asesoría especializada en PLD y actividades vulnerables, asegurando el cumplimiento normativo.
Capacitación Profesional
Ofrecemos cursos de certificación en PLD, CNBV y UIF, adaptados a las necesidades de tu empresa para asegurar un alto nivel de competencia.
Desarrollo de Manuales
Desarrollamos Manuales de Cumplimiento personalizados que facilitan el cumplimiento de regulaciones y optimizan los procesos internos.
Regulación Operativa
Si aún, no has cumplido, nosotros te asesoramos en la operación para que estes al día en el cumplimiento de las diveras obligaciones de la Ley Federal PIORPI, su Reglamento en apego a las Reglas de Caracter General.